Fraude

23 de dic 2021

Extraditarán a Carlos Ahumada a México

Un juzgado de Buenos Aires autorizó la extradición de Carlos Agustín Ahumada, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

30 de nov 2021

Juez ordena detener a exsocio de Oceanografía

La orden de aprehensión, por fraude a la empresa Desarrollo en Educación Especializada, también es contra el entonces abogado de Shipping Group

20 de oct 2021

Capturan en Querétaro a Alejandro Beristain, apoderado legal de Interjet

Beristain fue detenido en Querétaro por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada y estará bajo prisión preventiva durante los próximos meses

13 de sep 2021

Alejandro del Valle es vinculado a proceso; permanecerá en prisión preventiva

Del Valle permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Sur, ya que el juez consideró que existía riesgo de fuga

27 de jul 2021

Los puntos claves del juicio por el escándalo inmobiliario en el Vaticano

El exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Angelo Becciu, y a otras nueve personas por delitos relacionados con inversiones inmobiliarias

3 de feb 2021

Exalcaldes prianistas facturaron 92 empresas fantasmas en Sinaloa

En Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave contrataron más de 162 millones de pesos con empresas fantasma boletinadas por el SAT por simular operaciones

18 de dic 2020

Se suman más enfermeras “explotadas”

Trabajadoras presentarán demanda penal por fraude, discriminación, explotación y trata de personas en contra de Central Civil de Enfermeras

9 de dic 2020

Acusan de fraude a empresa que reclutaba enfermeras

Eran enviadas al extranjero con la promesa de buenos sueldos, sufrieron explotación laboral y no les pagaron

6 de oct 2020

Detienen en España al creador del antivirus McAfee, acusado de fraude en EU

John McAfee era buscado por las autoridades estadounidenses, quienes lo acusan del delito de estafa

25 de sep 2020

Trump se niega a comprometerse con transparencia pacífica del poder

El FBI negó que se prepare un fraude con el aumento de las papeletas de voto por correo

1 de sep 2020

Corte de Colombia remite caso de Uribe a la Fiscalía tras su renuncia al Senado

Uribe renunció 14 días después a su escaño en el Senado y por ello perdió su fuero de congresista

21 de jul 2020

Alertan sobre página falsa de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Se hizo un llamado a los estudiantes para que no ingresen a ninguna página de internet que no sea señalada por la Coordinación Nacional de Becas

12 de jul 2020

Corte pospone debate de controversia por “broncofirmas”

El gobernador de NL requiere de al menos tres votos de los cinco integrantes de la Sala para echar abajo el procedimiento de los legisladores estatales

11 de jun 2020

AMLO revelará el "gran fraude" con facturas falsas la próxima semana

El mandatario manifestó mediante este mecanismo se defraudó a la hacienda pública "con miles de millones de pesos"

20 de may 2020

Fraude a más de 20 mazatlecos con tarjetas de apoyo falsas

Director de Bienestar y Desarrollo Social advierte que todos los apoyos federales y municipales son gratuitos

4 de may 2020

Grupo Fármacos Especializados simula su cierre

La UIF investiga depósitos millonarios de integrantes de la familia Pérez Fayad a cuentas en Suiza y Estados Unidos

1 de abr 2020

¡No caigas! Hacienda alerta sobre difusión de créditos falsos

La SCHP señaló que para evitar ser víctima de fraudes y extorsiones, la población debe estar atenta

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